В Киеве уничтожали конвертационный центр

Киев В Киеве изобличена созданная беззаконная группа, которая в течение пары лет проводила перевод денежных средств в темный раздел.

Как уточнили в пресс-центре Федеральной налоговой администрации в г. Киеве, «теневики» помогали причастным официальным лицам коммерческих строений воздерживаться от уплаты налогов. Тайные средства «отмывались», а потом нелегально выводились в наличность и конвертировались. Государству был отмечен урон в особенно больших габаритах.

Деятельность конвертаційного центра проводилась под заслоном нескольких стандартных платных строений. Учредителем была 30-летняя киевлянка. Бухгалтерию проводила ее 23-летняя сестра. За этап беззаконной работы обозначенные лица узаконили около 300 млрд. гривен.

Основной кабинет конвертационного центра размещался в доме по улице Киото, 3 прочих здания – в различных местах Киева.

Деятельность конвертационного центра закончена. Счета в 5 Московских банках блокированы. Изъяты наличностью 177 млн. гривен., 2 млн. euro, бумаги вымышленных компаний, 11 печатей и оргатехника.

Проводится следствие.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *